關于召開江蘇揚州農村商業銀行股份有限公司2017年度股東大會的公告

各位股東：

　　江蘇揚州農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）第二屆董事會第二十八次會議決定召開本行2017年度股東大會。現將有關事項通知如下：

　　一、會議基本情況

　　1.會議屆次：本行2017年度股東大會

　　2.會議時間：2018年4月28日（星期六）上午9:00，會期半天，請各位股東提前進入會場。

　　3.會議地點：揚州會議中心酒店1號樓百暢廳（揚州市邗江區環湖西支路1號）

　　4.會議召集人：本行董事會。

　　5.會議表決方式：現場記名方式投票表決。

　　二、會議出席對象及要求

　　1.本行全體股東（全體股東均有權出席，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行的股東）。

　　2.本行聘請的律師。

　　3.其他有關人員。

　　4.與會股東或代理人交通費、食宿費自理。

　　三、會議審議事項

　　1.審議《2017年度董事會工作報告》

　　2.審議《2017年度監事會工作報告》

　　3.審議《2017年度利潤分配方案》

　　4.審議《2017年度財務決算和2018年度財務預算情況的報告》

　　5.審議《2017年度監事會對董事會、董事、監事、高級管理層及其成員履職情況的評價報告》

　　6.審議《關于2017年度董事薪酬分配計劃的議案》

　　7.審議《關于2017年度監事薪酬分配計劃的議案》

　　8.審議《2017年度三農金融業務執行情況的報告》

　　9.審議《2017年度關聯交易管理專項報告》

　　10.審議《關于變更股東名稱的議案》

　　11.審議《關于修訂<本行章程>的議案》

　　12.審議《2018-2020三年發展規劃》

　　13.審議《第二屆董事會工作報告》

　　14.審議《第二屆監事會工作報告》

　　15.審議《董事會董事、董事長選舉辦法》

　　16.審議《監事會監事、監事長選舉辦法》

　　17.審議《董事會換屆選舉的議案》

　　18.審議《監事會換屆選舉的議案》

　　四、會議登記方法

　　1.出席會議的個人股東應持本人身份證件和持股憑證，受托代理人持本人身份證件、授權委托書和持股憑證；法人股東代表持法人代碼證復印件（加蓋公章）、授權委托書及出席人身份證件和持股憑證辦理登記手續。異地股東可以用信函或傳真方式辦理登記手續。授權委托書可在本行網站http://m.psd401.com下載。

　　2.登記時間：2018年4月18日（星期三）前。

　　3.登記地點：揚州市鴻大路1號。

　　4.未在規定的時間內辦理有效登記的股東將視為自動放棄參加本次股東大會的權利。

　　五、聯系人及聯系方式

　　聯 系 人：朱育明、田原

　　聯系電話：0514-82990308

　　傳    真：0514-82990335

　　聯系地址：揚州市鴻大路1號

　　郵    編：225000

　　特此公告。 

         附件.doc

　　江蘇揚州農村商業銀行股份有限公司

　　2018年4月8日